虚拟货币是陷阱！不到两个月就招了2000多人 最高单身被骗124万
文件显示，犯罪分子利用豪车作为公司的“门面”，吸引客户在商场高价购买铁枫桶、红酒等产品，给予等值的“深蓝点”，并承诺短期内获得高额回报，同时还投资虚拟货币“北蓝币”获取更高回报。
豪车，红酒，名贵中草药铁皮枫斗，高深莫测的虚拟货币.这些元素加在一起会发生怎样的故事？
日前，裁判文书网公布了一起刑事案件，犯罪分子利用这些要素编织了一个“美丽骗局”。
来源：中国裁判文书网
文件显示，犯罪分子利用豪车作为公司的“门面”，吸引客户在商场高价购买铁枫桶、红酒等产品，给予等值的“深蓝点”，并承诺短期内获得高额回报，同时还投资虚拟货币“北蓝币”获取更高回报。
在不到两个月的时间里，犯罪分子在该国发展了2000多个成员，注册了9000多个账户。非法集资金额5000多万元，其中会员诈骗124万元。
犯罪体系严密
文件显示，2017年5月初，娄俊强等人提前合谋成立义乌北兴网络科技有限公司(以下简称北兴公司)。
公司的运营模式是：客户在商场购买锡枫桶和红酒，公司发“深蓝积分”，而积分也有消费升值；消费升值以积分的形式返还，也可以兑换成交易平台的虚拟货币，即“北蓝币”。虚拟货币可以在交易平台上买卖或套现，可以涨跌。
这背后是公司内部严格的分工：俞国凤作为法人；熊鹏飞负责“北蓝币”的市值管理；熊鹏程负责产品采购和物流配送；朱圆圆负责联系技术人员搭建“深蓝点”投资平台；楼是市场总监；楼君强是同楼股份制，以市场为主；陈颖负责公关和后勤；罗正兴负责市场表现，胡水林负责物流。公司运营不久，绰号“风神”的网络交易员梁峰受邀共同管理“深蓝点”和“北蓝币”网络平台的集资项目。
涉案5000多万元
而锡枫桶、红酒、“深蓝点”、“北蓝币”只是漂亮的噱头，背后是非法集资的骗局。
为了吸引被害人入圈套，共犯陈颖供认为了做门面，从车行买了一辆二手奥迪A8、一辆英制菲尼迪、一辆保时捷卡宴，联系了车行、服装厂等。以公司和俞国凤的名义将它们打包成资产，用于吹嘘和宣传以吸引投资者。
令人惊讶的是，帮凶熊鹏程说：网上商城卖的红酒价格是2000元一瓶，进价只有105元一瓶。铁皮风斗有5000元、1万元、2万元的套装，进价仅为售价的8%。客户通过消费点获得的“北蓝币”的涨跌，实际上是根据公司的盈利能力和交易员的经验来控制的。
如果有益，就会聚集；如果它没有益处，它就会消散。后来，由于股东之间的冲突，交易员梁峰被公安机关举报并带走。公司项目终于倒闭，这起非法集资案逐渐浮出水面。
经法院查明，截至2017年7月10日，不到两个月，被告人娄俊强等人已发展会员2000余人，注册账户9000余个，非法集资金额达5000多万元，单个人被骗金额达124万元。
最后，法院裁定楼君强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑10年2个月，并处罚金10万元，并责令楼君强等共同犯罪分子赔偿被害人损失。
警惕骗局
以上案例只是通过“虚拟货币”非法集资的冰山一角。在网上的裁判文书上，钟用“虚拟货币非法集资”这个关键词进行了搜索，找到了近400份文书。如果用“虚拟货币”作为关键词，有5000多份文件。
例如，广东省高级人民法院近日公布的一份文件显示，2017年5月，被告吴建民未经财务管理部门许可，成立了深圳市剑河积分运营科技有限公司(以下简称“剑河公司”)。接下来，将所谓的“剑河积分”以1元1美元的价格出售给公众，倡导无风险、升值空间巨大的“剑河积分”投资，使用所谓的“内网红利”
最近虚拟货币的炒作呈上升趋势，也引起了相关部门的关注。国务院发布的《防范和处置非法集资条例》年2月10日明确提到了虚拟货币。2月5日，河南地方金融监管总局发布风险警示，促使公众进一步警惕“虚拟货币”违法活动。1月26日，深圳市地方金融监管局也提醒投资者及时举报相关违法线索，谨防上当受骗。
编辑：叶松